8月20日，上海能源以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。公司董事長(zhǎng)張付濤主持會(huì)議；副董事長(zhǎng)李躍文，董事王曉剛、劉廣東、朱世艷，獨(dú)立董事朱鳳山、吳娜、朱義軍出席會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表，人力資源部、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員列席會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了8項(xiàng)議案，分別是：關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案；關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師的議案；關(guān)于公司2026年半年度報(bào)告的議案；關(guān)于2026年半年度中煤財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案；關(guān)于公司2026年度中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；關(guān)于公司2025年度超額利潤(rùn)分享兌現(xiàn)方案和2026年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則的議案；關(guān)于公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2025年度薪酬分配情況的議案；關(guān)于修訂公司《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施辦法》的議案。會(huì)議聽(tīng)取了關(guān)于上海大屯能源股份有限公司2026年上半年董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)情況的匯報(bào)。
會(huì)上，張付濤對(duì)各位董事給予的信任和支持表示感謝，歡迎各位董事蒞臨公司調(diào)研指導(dǎo)工作。張付濤通報(bào)了公司上半年主要工作完成情況，安排部署了公司下一步工作，要求相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)好各位董事的意見(jiàn)建議，做好會(huì)議記錄整理和相關(guān)信息披露工作。